En esta importante tarea, Grupo A.P.D.E. proporciona metodologías, asesoría y servicios, que permiten a nuestros clientes garantizar que cumplen con sus obligaciones legales, con base en normas internacionales y locales de cumplimiento orientadas a implementar valores, políticas, normas y procedimientos enfocados al análisis, gestión y control de riesgos de cumplimiento.
Para tal propósito les podemos apoyar con:
- Análisis e implementación de Gobierno Corporativo (manuales, procesos, instructivos de comités de gobierno).
- Desarrollo de Códigos de Ética y canales de aviso de incumplimiento o denuncia.
- Elaboración de Manuales de Cumplimiento (incluyendo identificación y conocimiento de clientes e integración de expedientes).
- Proveer metodologías o soporte en la Determinación del Grado de Riesgo de la entidad o de sus clientes con base en las mejores prácticas del mercado que corresponda.
- Elaboración de matrices de riesgo de cumplimiento de acuerdo a la actividad de nuestros clientes.
- Definición de controles que mitiguen los riesgos detectados.
- Análisis y propuesta de respuesta de requerimientos de autoridades
